Jacqueline Marie Arango
Trayectoria:
Jacqueline Marie Arango, ex fiscal federal, desde junio de 1987 es Copresidente de la firma Akerman LLP, ubicada en el Three Brickell City Center. Enfoca su práctica en las investigaciones gubernamentales y delitos de cuello blanco. "Barra de Abogados:664162:".
Asesoramientos:
* Litigios comerciales, incluidas las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), disputas contractuales, valores y otras defensas de acción de clase, reclamos de fraude civil y asuntos de insolvencia.
* En materia de comercio internacional y sanciones económicas.
* Seguridad nacional de, ha manejado numerosos casos internacionales de tráfico de armas y tecnología sensible relacionados con la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA), el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR), el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ( IEEPA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
* Subcomité de las Naciones Unidas para preparar una resolución diseñada para mejorar la cooperación internacional en la reducción de la proliferación de armas pequeñas y ligeras.
Prácticas:
* Comercio internacional y aduanas - Litigio - Canabis - Investigaciones gubernamentales y delitos de cuello blanco - Responsabilidad de directores y funcionarios (D&O).
Experiencias:
* Corrupción pública y la seguridad nacional.
* Copresidenta de la práctica de investigaciones gubernamentales y delitos de cuello blanco de Akerman.
* Dirige un equipo que incluye exfiscales federales, abogados senior de ejecución de la SEC y abogados gubernamentales que representan a corporaciones, instituciones financieras, juntas directivas e individuos en investigaciones gubernamentales, asuntos de cumplimiento normativo, sondeos de gran jurado, investigaciones internas y juicios.
* Litigante con más de 50 juicios con jurado, defiende y resuelve las investigaciones gubernamentales que surgen de las leyes penales y civiles, incluida la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
* Investigaciones corporativas internas, asuntos regulatorios gubernamentales y asesoramiento sobre cumplimiento.
* En varias capacidades en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, incluida la Subjefa de la Sección de Corrupción Pública y Seguridad Nacional, donde supervisó casos de corrupción pública y derechos civiles, incluida la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios federales, estatales y locales por soborno, conflicto de intereses, malversación, extorsión y otros delitos relacionados.
* Supervisó la investigación y el enjuiciamiento de casos de terrorismo nacional e internacional.
* Sección de Narcóticos, donde, como Subjefa, supervisó a 15 fiscales de narcóticos y supervisó las investigaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Experiencia profesional relacionada:
* Fiscalía Federal, Fiscal Federal Auxiliar, 1995-2011.
Membresías y afiliaciones:
* Miembro del Colegio de Abogados Cubano Americano.
* Asociación de Mujeres Abogadas de Florida, Miembro.
* Asociación de Abogados del Condado de Dade, Director.
* Asociación Federal de Abogados, Miembro.
* Asociación de Defensa de Mujeres de Cuello Blanco, Miembro.
* Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida, Comité de Conferencia de Bancos y Abogados, designado por el Juez Principal Moore, marzo de 2013.
* Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Florida, Comité de Selección del Panel de la Ley de Justicia Penal Ad Hoc, designado por el Juez Principal Moreno, julio de 2012.
Admisiones:
* Barras - Florida - Tribunales - Tribunal de Apelaciones de EE. UU., Undécimo circuito - Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Florida.
Educación:
* Universidad de Florida Levin College of Law, JD, 1986.
* Universidad de Carolina del Sur, Licenciatura, Periodismo, 1983.
Honores y distinciones:
* Revista Super Lawyers 2018-2020, incluida en Florida para litigios comerciales.
* Los mejores abogados de Estados Unidos 2015-2021, incluidos en la lista de Florida para litigios: cumplimiento normativo (SEC, Telecom, Energy).
* The Best Lawyers in America 2018 Abogado del año en litigios - Aplicación de normativas (SEC, Telecom, Energy) en Miami.
* Segunda homenajeada anual de las 20 mejores mujeres en la ley de Daily Business Review , 2015.
* Legal Elite 2013 de Florida Trend , incluido en derecho penal.
* Guía legal del sur de la Florida Mejores abogados 2008-2011, listado para abogados gubernamentales.
* Recipiente del Premio del Fiscal General por Servicio Distinguido, numerosos Premios a Logros Especiales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y elogios de varias agencias de aplicación de la ley estatales y federales.
Contactos y Redes Sociales:
Fax: 305.374.5095
https://twitter.com/Akerman_Law
https://www.linkedin.com/company/akerman
Más Abogados - Estudios Jurídicos in Stati Uniti
