Fernández Andrés A.

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Trayectoria:

Andrés A. Fernández es abogado, socio accionista, codirector del Equipo de Regulación de Servicios Financieros y líder del Equipo de Acción en Cuba de la firma Holanda & Knight LLP. En 1999, obtuvo licencia para ejercer en todos lo tribunales del estado de Florida y ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida. Habla español e inglés. "Barra de Abogados:173738".

Áreas de práctica:

* Derecho Bancario - Servicios financieros en licencias, asuntos regulatorios y de cumplimiento relacionados con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones recientes emitidas en virtud de la Ley Magnitsky - Anti lavado de dinero - Equipo de Acción Cuba - Práctica de América Latina - Gestión de Riesgos y Crisis - Protección al Consumidor Defensa y Cumplimiento - Reglamento Financiero Internacional - Regulaciones de Servicios Financieros.

Experiencia:

* Profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida impartiendo un curso sobre BSA, AML y OFAC.

* Orador en conferencias y seminarios de capacitación bancarios regionales e internacionales.

* Copresidente de la práctica de servicios bancarios y financieros en otro bufete de abogados con sede en Florida.

* Defensor público en el condado de Miami-Dade, Florida, participando en numerosos juicios con jurado hasta el veredicto.

Experiencia representativa:

* Ley de Secreto Bancario, Contra el Lavado de Dinero y Oficina de Control de Activos Extranjeros - Industria Bancaria.

Asesoramiento:

* A bancos comunitarios nacionales, bancos extranjeros, corredores de bolsa y empresas de servicios monetarios (incluida la moneda virtual/digital).

Representaciones:

* Representó a instituciones financieras en asuntos tan diversos como el establecimiento de oficinas en los EE.UU. y sucursales de bancos extranjeros, la formación de novo de instituciones financieras, la resolución de acciones de ejecución regulatoria contra instituciones financieras, la representación de instituciones financieras ante diversos organismos reguladores o agencias de aplicación, así como la resolución de posibles sanciones monetarias civiles y penales, multas y decomisos ante los reguladores de EE.UU. (Reserva Federal, OCC, FDIC, FINRA y la SEC), FinCEN, OFAC y el Departamento de Justicia de EE.UU.

Membresías:

* Centro de Formación Financiera, Junta Directiva.

* Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), Junta Directiva; Vicepresidente del Comité Ejecutivo, 2021-2022.

* Departamento del Tesoro de EE. UU., Red de Ejecución de Delitos Financieros, Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario, Miembro.

* Instituto Bancario del Sur de Florida, Junta Directiva, Presidente.

* Colegio de Abogados Cubano Americano.

* La Fundación Mike Lowell, Consejero General.

* Asociación de Constructores Latinos, Director Honorario, 2009-2013.

Educación:

* Universidad de Santo Tomás, JD - Universidad Estatal de Florida, BS.

Honores y reconocimientos:

* La guía Best Lawyers in America, Ley de Regulación de Servicios Financieros, 2022.

* Power Leaders in Banking and Finance, South Florida Business Journal, 2015, 2016.

* Chambers USA: guía de los principales abogados comerciales de Estados Unidos, banca y finanzas: normativa, 2014-2021.

* Florida Legal Elite, revista Florida Trend, Banca y Finanzas, 2014.

* 40 menores de 40 años, abogados destacados del condado de Miami-Dade, 2010.

* Rising Star, revista Florida Super Lawyers, 2009, 2011-2014.

Contacto y Redes Sociales:

Fax: 305.789.7799

Móvil: Sin mensajes de texto

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