Ferrer Wilfredo Antonio

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Trayectoria:

Wilfredo Antonio Ferrer es abogado, accionista, socio ejecutivo y presidente del equipo de Cumplimiento e Investigaciones Globales de la firma Holland & Knight en el departamento de Derecho penal y Ley internacional centrando su práctica en investigaciones corporativas internas, capacitación y cumplimiento corporativo, y defensa criminal de cuello blanco. Habla inglés y español con fluidez. "Barra de Abogados:887005".

Áreas de práctica:

* Defensa e investigaciones de cuello blanco - Práctica de América Latina - Anticorrupción y FCPA - Servicios de Cumplimiento - Fraude y abuso de atención médica - Litigio y Resolución de Controversias - Investigaciones latinoamericanas - Investigaciones Financieras - Equipo de Acción Cuba - Estrategia de datos, seguridad y privacidad - Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia - Defensa de cumplimiento de valores.

Experiencia:

* Dirige capacitación anticorrupción y FCPA para empresas, desarrolla políticas anticorrupción y FCPA y programas de cumplimiento, y desarrolla protocolos corporativos de diligencia debida.

* Jefe de la Sección de Litigios Federales de la Oficina del Fiscal del Condado de Miami-Dade de 2006 a 2010.

* Asistente en las secciones: Integridad Pública y Seguridad Nacional, Delitos Económicos y Ambientales, Delitos Mayores y Apelaciones, donde procesó y juzgó casos de lavado de dinero internacional, fraude en la atención médica, tráfico de narcóticos, abusos internacionales de derechos humanos, violaciones de inmigración y delitos con armas de fuego.

* Subjefe de personal y abogado de la fallecida procuradora general Janet Reno.

* Becario de la Casa Blanca y asistente especial del Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.

* Asistente legal del Honorable Stanley Marcus en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.

Experiencia como Fiscal:

* Testificó ante el Senado de los Estados Unidos; en 2010, testificó sobre fraude hipotecario ante la Comisión de Investigación de Crisis Financiera del Senado de los Estados Unidos; en 2012, sobre fraude en la atención médica ante el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

* Procesó fraudes financieros, fraudes de inversiones, fraudes de valores, fraudes contra el gobierno de los EE.UU. y fraudes contra Medicare.

* Supervisó investigaciones civiles y acuerdos en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas - Supervisó las divisiones civiles y de decomiso de activos de la oficina para obtener restitución para las víctimas del delito y el gobierno - Supervisó casos relacionados con terrorismo nacional e internacional, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, delitos violentos, robo de identidad, fraude fiscal y trata de personas - Supervisó procesamientos manejados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

* Ex Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de Florida de 2000 a 2006.

Asesoramiento:

* Asesora y defiende a corporaciones e individuos en asuntos penales y regulatorios, acusaciones relacionadas con soborno y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraude complejo, irregularidades financieras, violaciones de la ley de valores, fraude de atención médica, reclamos falsos, delitos cibernéticos y fraude de contratos del gobierno.

Admisiones/licencia de abogados y a la corte:

* Distrito de Columbia, Florida, 1991 - Corte Suprema de EE.UU - Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU - Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio y Sur de Florida - Todos los tribunales estatales en Florida.

Membresías:

* Servicios Legales del Gran Miami, Inc., Junta Directiva - Asociación Nacional de Abogados Hispanos.

* Asociación Nacional de Ex Fiscales de los Estados Unidos, miembro vitalicio, miembro de la junta, 2021-2024.

* Asociación Federal de Abogados, capítulo del sur de Florida - Barra de Florida.

* Comité Asesor de Abogados, Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU.

* Servicios Legales del Gran Miami, Inc., Comité de Campaña - Revista de derecho de la Universidad de Pensilvania, editor.

* Comité Asesor de Fiscales Federales de la Fiscalía General, 2014-2016.

* Colegio de Abogados Cubano Americano - Colegio de Abogados del Condado de Dade.

Educación:

* Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, JD, cum laude, 1990 - Universidad de Miami, AB, Economía, summa cum laude.

Honores y reconocimentos:

* La guía Best Lawyers in America, Criminal Defense: White-Collar, 2019-2022; Ley de Cumplimiento Corporativo, 2021, 2022.

* Premio de Jurisprudencia de la Liga Antidifamación, 2019 - Influenciadores 2019 de The Business Journals, Derecho.

* Chambers USA: guía de los principales abogados comerciales de Estados Unidos,Litigio: delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales, 2019-2021.

* La guía Best Lawyers in America, abogado del año en derecho de cumplimiento corporativo de Miami, 2021.

* Premio del Presidente, Liga de Fiscales, 2017 - Power Leaders in Law - Newsmakers, South Florida Business Journal, 2017.

* Distinguidos líderes en derecho homenajeado, Daily Business Review, 2017.

* Premio al Liderazgo en Igualdad de Justicia, Servicios Legales del Gran Miami, 2017.

* Abogado Latino del Año, Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA), 2015.

* Florida Legal Elite, revista Florida Trend, 2014, 2015, 2021.

* Premio al Mérito de Exalumnos, Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, 2014.

* Medalla del Fiscal General de los Estados Unidos, 2000.

* Nominado por el presidente Barack Obama y recibió la confirmación unánime del Senado de los Estados Unidos en abril de 2010.

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