Fornaris Carlos Antonio
Trayectoria:
Carlos Antonio Fornaris es abogado y socio accionista del sector de Ley internacional y copresidente de la práctica de cumplimiento y regulación financiera en la firma Greenberg Traurig PA, ubicada en Wells Fargo Center. Centra su práctica sobre la normativa y el cumplimiento financiero, servicios bancarios y financieros, corporativo, práctica en América Latina, gestión de inversiones, GT COVID-19 Equipo de estímulo económico, ambiental, social y de gobernanza (ESG), juegos, además, representa a prestamistas y acreedores en transacciones de financiamiento, particularmente créditos a acreedores no estadounidenses, créditos basados en activos, financiamiento de adquisiciones y cartas de crédito stand-by. "Barra de Abogados:994162".
Concentraciones:
* Ley, regulación y cumplimiento de servicios bancarios y financieros.
* Préstamos comerciales, incluidas las líneas de crédito en América Latina.
* Antilavado de dinero y cumplimiento OFAC.
* Equipo de respuesta al cliente de estímulo económico COVID-19.
* Grupo de trabajo de cadena de bloques.
Experiencia:
* Asesora a empresas de servicios financieros (bancos y sus sociedades de cartera, empresas de servicios monetarios, asesores de inversiones, agentes de bolsa de valores, empresas de juegos, Fintechs, empresas de criptomonedas y otras instituciones) en formación y concesión de licencias, transacciones de recaudación de capital, adquisiciones y desinversiones, cumplimiento de la Ley PATRIOTA de EE. UU./BSA/AML y programas de sanciones de la OFAC, regulación de criptomonedas, dinero móvil y FinTech, procedimientos de ejecución de agencias federales y estatales, cumplimiento de la Ley Dodd-Frank y COVID -19/Asesoramiento del programa de estímulo económico de la Ley CARES (que va desde préstamos PPP de la Administración de Pequeñas Empresas hasta préstamos del programa Main Street de la Reserva Federal).
* Consejero General de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida y forma parte de su Junta Directiva.
* Jefe de Asuntos Legales y de Cumplimiento para la región de América Latina de Barclays Bank PLC, con la responsabilidad de administrar los asuntos legales y de cumplimiento en toda la región.
* Profesor adjunto en el Departamento de Derecho Comercial de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami.
Asuntos representativos:
* Representación de Keefe, Bruyette & Woods, Inc., una firma de banca de inversión, como abogado suscriptor en la oferta pública inicial de 1,975,000 acciones ordinarias de First Western Financial, Inc.
Admisiones:
* Distrito de Columbia, Florida, 1993.
* Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
* Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Educación:
* Universidad Católica de América, Facultad de Derecho de Columbus, JD, 1993 - Universidad de Miami, licenciatura, 1990.
Premios y reconocimientos:
* Listado, Los Mejores Abogados de América, Derecho Bancario y Financiero; Derecho Corporativo; Ley de Regulación de Servicios Financieros; Ley de Valores / Mercados de Capitales; Reglamento de Valores, 2008-2022.
* "Abogado del Año": Ley de Regulación de Servicios Financieros, Miami, 2022 y Regulación de Valores, Miami, 2014 y 2021.
* Listado, The Legal 500 United States, "Medios, tecnología y telecomunicaciones - Fintech", 2020-2021 - Listado, Guía de Chambers USA, 2005-2021 - Listado, revista Super Lawyers, Florida Super Lawyers, 2007-2015, 2021.
* Seleccionado, National Law Review, "Go-To Thought Leader: Ley financiera - Legislación contra el lavado de dinero", 2021.
* Notable Practitioner, Chambers and Partners 2019 FinTech Guide, 2019 - Listado, Guía legal del sur de Florida, "Abogado superior", 2011-2021.
* Miembro del equipo, "Corporativo/M&A - Firma de abogados del año", Premios Chambers Latin America, 2014
* Miembro del equipo, revista Corporate Board Member y FTI Consulting Inc., uno de los "Mejores bufetes de abogados corporativos de Estados Unidos", 13.º Estudio anual de la industria legal, 2013.
* Miembro del equipo, "Corporativo y Finanzas - Asesoría internacional en América Latina (con sede en Florida)", premios Chambers Latin America Awards, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016.
* Miembro, equipo calificado como uno de los mejores bufetes de abogados corporativos en Miami según lo seleccionado por directores corporativos, en el "Estudio de investigación de la industria legal" anual, revista Corporate Board Member y FTI Consulting Inc. ( décimo año), 2002-2009, 2011-2012.
* Listado, Chambers Global, 2009-2011 - Cotizada, Chambers Latin America, Corporate M&A, 2009.
* Miembro del equipo, "Enfoque en América Latina - Firma de abogados del año (con sede en Florida)", Premios inaugurales a la excelencia de Chambers Latin America, 2009.
* Listado, Quién es Quién Legal Florida, 2008 - Listado, revista Florida Trend, "Legal Elite", 2006-2008.
* Recipiente, "Premio al Servicio Pro Bono", Asociación de Abogados del Condado de Dade, 2005.
Contactos y Redes Sociales:
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Celular: Sin mensajes de texto.
Washington DC: +1 202.331.3100
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